A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (30) a Operação Backyard, para desmantelar um grupo organizado responsável pela movimentação de dinheiro para plataformas do exterior e, em especial, plataformas de apostas esportivas, que teriam movimentado em menos de três anos cerca de R$ 1,6 bilhão. (Foto ilustração)
O grupo em questão fornecia serviços de pagamentos em Santa Catarina para plataformas não autorizadas de apostas esportivas e que aplicavam golpes na internet, segundo a PF.
A operação foi feita após nove mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais como o bloqueio de criptoativos e indisponibilidade de valores em instituições de pagamentos que podem chegar a R$ 70 milhões, números que podem ser ainda maiores visto que as instituições usadas são utilizadas justamente para dificultar o rastreamento.
Segundo a polícia, foi identificado movimentações do dinheiro para o exterior via criptoativos – considerado crime de evasão de dividas – e fluxos financeiros para fins de lavagem de dinheiro para terceiros que inclui até mesmo agentes públicos e suspeitos de tráfico de drogas.
A investigação também mostrou que boa quantidade das empresas eram de fachadas e holdings e que há indícios de que o grupo expandiu nos últimos meses sua atuação para o exterior como em Portugal. (Raquel Lauren)
No Comment! Be the first one.